Новости
5 июля 2010
Cостоялось заседание Совета директоров ОАО «ХМЗ», на повестке дня рассматривались следующие вопросы:
1. Избрание председателя Совета директоров общества.
2. Назначение корпоративного секретаря ОАО «ХМЗ» и ответственного секретаря Совета директоров ОАО «ХМЗ».
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ХМЗ», связанного с исполнением ими функций членов Совета директоров общества.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора и условий договора с ним.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «ХМЗ» Ляхову Екатерину Викторовну — вице-президента ОАО «ТВЭЛ»
2. Назначить:
- корпоративным секретарём общества Степанову Наталью Викторовну.
- секретарём Совета директоров общества Автоменко Валентину Павловну.
3. Отказаться от выплаты вознаграждения, связанного с исполнением функций членов Совета директоров.
4. Согласовать условия договора на оказание услуг между ОАО «ХМЗ» (Заказчик) и ООО «Финансово-правовой «Центр-Аудит», г. Красноярск (Исполнитель), в том числе стоимость аудиторских услуг 290000 (Двести девяносто тысяч) рублей (НДС не облагается).
